الشهادات المهنية في مجال القانون الجزء الثاني
الشهادات المهنية المتعلقة بالقانون الجزء الثاني
النوع الأول: الشهادات
المتعلقة بالحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر.
1- (GRCP) المقدمة من OCEG
Governance, Risk, Compliance Professional
تحقق هذه الشهادة اقصى استفادة حينما تمنح
للمدراء، أو المدراء التنفيذيين والقادة والمسؤولين، أصحاب القرار الاستراتيجيين
في المنشأة.
كما تعتبر عاملاً مساعداً لبناء سيرة مهنية جيدة والحصول
على فرص وظيفية لحاملي الشهادات الجامعية في بعض التخصصات مثل إدارة الأعمال، البنوك، التأمين، التمويل، المالية، وبعض التخصصات
الإدارية ومنها القانون، حيث ان عمل الاخصائي رقابي بشكل كبير ومرتبط بالقانون
واللوائح والسياسات الداخلية.
وتلمّ بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالحوكمة وإدارة
المخاطر والالتزام (GRC) .
لماذا تمنح الشهادة للقادة والمتخصصين في
المنشآت؟ أو ماهي أهميتها؟
يساعد ذلك الشركة على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة
وتقليل مخاطر عدم الامتثال ومشاركة المعلومات بشكل أكثر فعالية، كما أن الشهادة
تمنح من منظمة غير ربحية وهي الـ OCEG.
تؤكد الشهادة فهمك وإمكانية تطبيقك لما تعلمته من
اساسيات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في منشأتك. كما تضمن أن لديك مجموعة المهارات المتنوعة لتقديم المشورة بشأن
الحوكمة والاستراتيجية والأداء والمخاطر والامتثال والأخلاق والرقابة الداخلية
والأمن والخصوصية وأنشطة التدقيق.
ما هو عمل اخصائي الحوكمة والالتزام في المنشأة؟ وما
هي مهامه الوظيفية؟
يعمل على تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات وتحديد
جوانب ممارسات الحوكمة، كما يعمل على تطوير السياسات واللوائح التنظيمية بهدف
تحسين وتطوير عمل حوكمة الشركات و رصد وتحديد أي مخالفات للأنظمة واللوائح ذات
العلاقة بحوكمة الشركات، كما يساهم في تحديد آثار المخاطر النظامية المحتملة
الناتجة عن عدم تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بالتعاون مع إدارة المخاطر.
أين يعمل؟ ماهي الجهة ماهي الإدارة التي يعمل
بها؟
يعمل أخصائي الالتزام والحوكمة في إدارة الالتزام
والحوكمة في المنشأة، ويتعاون مع إدارة إدارة المخاطر.
مالمؤهلات المطلوبة غالباً لشغل وظيفة اخصائي
التزام أو حوكمة؟
شهادة بكالوريوس في التخصصات الإدارية ومنها القانون، وعدد من التخصصات الأخرى.
شهادات أخرى تمنح في مجالات الالتزام والحوكمة:
1- شهادة الايزو Lead Compliance Manager
ISO 19600
للمزيد: شهادة الايزو في الالتزام
2- CGRC
Certified in Governance, Risk, Compliance
للمزيد: CGRC
3- GRCA
Governance, Risk, Compliance Audit
مراجِع (مُدقق) الحوكمة والالتزام و إدارة
المخاطر.
هذه الشهادة متاحة فقط لحاملي شهادة GRCP مسبقاً لأنها تؤكد معرفة أساسيات العمل اللازمة في هذا المجال.
للمزيد: GRCA
3- AGRC
من جمعية الحوكمة والمخاطر والامتثال.
تقدم الجمعية شهادة متخصصة في الالتزام، وشهادة
متخصصة في الحوكمة، وشهادة متخصصة في إدارة المخاطر كل على حدة.
للمزيد: AGRC
4- اخصائي حوكمة معتمد من معهد الحوكمة
تحتوي الاكاديمية على العديد من الشهادات في الحوكمة في مجالات مختلفة.
للمزيد: اخصائي حوكمة معتمد
النوع الثاني: الشهادات المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال وغسل الأموال.
مسميات الوظائف: فاحص احتيال معتمد -
خبير كشف الاحتيال المعتمد - محقق احتيال معتمد
فاحص احتيالات – مدقق احتيال معتمد
1- شهادة (CME2)
بجزئيها 2A
-2B
شهادة الالتزام الدولي (CME-2A)
تعد شهادة " الالتزام المالي الدولي"
من الشهادات المتخصصة والتي يقدمها معهد (CISI) للعاملين
في مجال المطابقة والالتزام حيث تتضمن الشهادة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمجال
الالتزام مثل البيئة التنظيمية الدولية، ووظيفة مراقبة الالتزام، وإدارة مخاطر
الجريمة المالية، والأخلاق والأمانة والنزاهة، وأخيراً الحوكمة وإدارة المخاطر
ومراقبة الالتزام.
انظمة ولوائح السوق المالية السعودية
(المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) (CME-2B)
تمنح هذه الشهادة المعرفة بتشريعات الهيئة ولوائحها التنفيذية للأشخاص المراد تسجيلهم لأداء وظيفة في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تغطي عدة لوائح مثل لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة سلوكيات السوق والقواعد ذات العلاقة بتمويل الشركات، وتعليمات الحسابات الاستثمارية إلى جانب مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله.
للمزيد: CME 2a-b
يمكن الحصول على الشهادة من موقع الاكاديمية المالية والبحث باسم الشهادة.
ملف يوضح المادة التحضيرية للاختبار2018.
مهم: يتم ارسال الملفات الخاصة بالاختبار وفق اخر التحديثات عند تسجيل المتقدم للحصول على الشهادة.
2- مدقق احتيال معتمد Certified Fraud Examiner
(CFE)
منAssociation of
Certified Fraud Examiners (ACFE)
تعد (ACFE) من أكبر هيئات التدريب والتعليم في مجال
مكافحة الغش في العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع اكثر من 80,000 عضو وتسعى للحد من
الاحتيال في الاعمال التجارية في جميع أنحاء العالم وإلهام ثقة الجمهور في النزاهة
والموضوعية داخل المهنة، ويتضمن تدريب CFE نقل المعرفة بالمعاملات المالية المعقدة
وفهم أساليب وعلوم التحليل الجنائي والأدلة الجنائية وفهم كيفية حدوث الاحتيال
وردعه.
مهام اخصائي الاحتيال:
·
يقوم
فاحص الاحتيال بمراجعة مزاعم الاحتيال المشتبه بها، وبإجراء تحقيقات عادلة
وموضوعية بشأنها، والتزامه بعدم التحيز اثناء ذلك. كما يلزم عليه مقابلة جميع من
هم على صلة بهذه المزاعم او الاحتيال او
المشتبه بهم او من لديهم معلومات عنه في الوقت المناسب.
·
يقوم
بمراجعة الأدلة والمستندات ويبحث عنها ويحللها ويربطها ببعضها البعض ليصل إلى
الحقائق التي تحيط بالاحتيال ويقوم بتجميع البيانات في تقرير احترافي مع تزويده
بتوصيات وآليات ردع مزاعم الاحتيال، ويقوم بمهمته هذه مع ممثل الشركة القانوني أو
محامي الشركة او من له صلة بالإدارات الجنائية الخاصة بالجرائم داخل الشركة
والمحققين.
·
يجب
ايضاً على فاحص الاحتيال ابلاغ الجهات المعنية عن عمليات الاحتيال، لأنه يساهم في
الردع وتحقيق العدالة وتطبيق القانون كما قد يعمل في المؤسسات المالية والجهات
الحكومية.
لتفاصيل أكثر في الرابط: ACFE
3- Certified anti-money laundering specialist (CAMS)
اخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد من رابطة
المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال وهي منظمة تقوم بالتدريب وإصدار
الشهادات في الكشف عن غسل الأموال ومنعه.
الرابط: CAMS
4- اخصائي منع الجرائم المالية Financial Crime Prevention Specialist (FCPS)
تتمثل مواضيع الشهادة في التعرفة بأهم الجرائم
المالية التي تواجه الشركات منها الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
والفساد والرشوة.
للمزيد: FCPS
5- الشهادة المعتمدة في إدارة الاحتيال Advanced Certificate in Managing Fraud
تعمل الشهادة على تأهيلك لتصيغ مع فريق عملك
استراتيجية فعالة لمكافحة الاحتيال والاستجابة لمزاعمه وردعه.
للمزيد: إدارة الاحتيال
6- دبلوم الالتزام في الجرائم المالية DIPLOMA IN FINANCIAL CRIME COMPLIANCE
الدبلوم متخصص في إدارة الالتزام في مجال الجرائم
المالية، بشكل خاص تؤهلك لأداء دورك كمسؤول للإبلاغ عن غسيل الأموال، وضع السياسات
وتنفيذها، إعداد التقارير وأداء التحسين المستمر و إجراء مراقبة جيدة.
للمزيد: ICA
تعليقات
إرسال تعليق